В соответствии с Положением Центрального Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» создана и функционирует соответствующая система внутреннего контроля.
PDF, 530,6 КБ
PDF, 82,8 КБ