международный финансовый клуб
международный финансовый клуб
В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» создана и функционирует соответствующая система внутреннего контроля.
Письмо о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ
| Валюта | Название банка-корреспондента и номер счета АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | БИК/SWIFT |
|---|---|---|
| RUR | 30101810445250000632 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (полное), — ГУ Банка России по ЦФО (краткое) |
БИК 044525632 ИНН 7744000038 |
| CHF | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 30109756200000000081 | SCBM RU MM |
| GBP | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 30109826800000000081 | SCBM RU MM |
| JPY | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 30109392800000000081 | SCBM RU MM |
| TRY | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 30109949800000000081 | SCBM RU MM |
| CNY | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) № 30109156300000000055 | BKCH RU MM |
| CNY | Harbin Bank Co., Ltd, China № 0100CNY0100041 | HCCB CN BH |
| KZT | Евразийский банк развития № KZ027000000201300189 | EABR KZ KA |
| KGS | Евразийский банк развития № 7100000000002381 | EABR KZ KA |
| BYN | Евразийский банк развития № BY51EABR31020000000000000033 | EABR KZ KA |
| Euroclear Bank S.A./N.V. acc. 47442 |
