Дополнительная информация

Противодействие легализации преступных доходов

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» создана и функционирует соответствующая система внутреннего контроля.

Письмо о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ